Најнови информации
Информации и мерки поврзани со COVID-19
Корисни информации
Најава за членови
Online предавања
Почетна
За институтот
Организација
Меморандуми за соработка
Контрола на квалитет
Соопштенија и огласи
Соопштенија
Огласи
Регулатива
Прописи
Акти
Кодекс за етика
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Заштита на лични податоци
Регистри
КПУ
Испити
Контакт
Информации поврзани со надлежностите на Управата за финансиско разузнавање
09-06-2022
Извештај за спроведена национална проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам од 2016 година
Извештај за спроведената проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам од 2020 година
Национална стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам (2021 – 2024)
Упатство за вршење на проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам
(кое има за цел да им помогне на субјектите во процесот во изготвување на интерната проценка на ризикот од ПП/ФТ, односно соодветно да ги идентификуваат, проценат, разберат и намалат ризиците од ПП/ФТ во работењето со своите клиенти)
Упатство за начинот на идентификување на вистинскиот сопственик
(со цел да им помогне на субјектите да го разберат концептот на вистински сопственик и со тоа да ги почитуваат обврските кои произлегуваат од Законот)
Упатство за имплементација на мерките за спречување перење пари и финансирање на тероризам кон носителите на јавни функции
Упатство за постапување по финансиски рестриктивни мерки против тероризам и пролиферација
Соопштение за рестриктивната веб платформа
, обврската за регистрирање на сите обврзани субјекти од член 5 од ЗСППФТ како и инструкции и упатсво за процесот на регистрација